{
    "slug": "krypto-wertetransferverordnung-tfr",
    "titre": "Krypto-Wertetransfer-Verordnung — Travel Rule für Kryptowerte (Verordnung (EU) 2023/1113)",
    "domaine": "kryptorecht",
    "statut_juridique": "in_force",
    "niveau_autorite": "A",
    "description": "Die Verordnung (EU) 2023/1113 (neu gefasste Geldtransferverordnung, engl. Transfer of Funds Regulation — TFR) überträgt die international als „Travel Rule“…",
    "resume_court": "Die **Verordnung (EU) 2023/1113** (neu gefasste Geldtransferverordnung, engl. *Transfer of Funds Regulation* — TFR) überträgt die international als **„Travel Rule“** bekannte FATF-Empfehlung Nr. 16 auf Kryptowerte: Kryptowerte-Dienstleister (CASP) müssen bei jedem Transfer **Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten erheben, speichern und an den nächsten Dienstleister übermitteln** und diese den Behörden auf Anfrage zugänglich machen. Sie **gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten seit dem 30. Dezember 2024** — zeitgleich mit dem CASP-Regime der MiCA-Verordnung. Anders als bei klassischen Geldtransfers gibt es für Kryptowerte-Transfers **keine Bagatell-/Mindestbetragsgrenze**: Die vollständigen Datensätze sind **unabhängig vom Betrag** — also auch schon bei wenigen Euro — mitzusenden. Die frühere deutsche **Kryptowertetransferverordnung (KryptoWTransferV)** ist mit Geltung der EU-Verordnung am 30.12.2024 **außer Kraft getreten**.",
    "faits": [
        {
            "point": "Rechtsakt",
            "valeur": "Verordnung (EU) 2023/1113 vom 31.05.2023 [eur-lex CELEX 32023R1113]",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Kurzname",
            "valeur": "Geldtransferverordnung-Neufassung / Transfer of Funds Regulation (TFR)",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "In Kraft getreten",
            "valeur": "29.06.2023 [Art. 40 VO 2023/1113]",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Anwendbar (Geltung)",
            "valeur": "30.12.2024 [Art. 40 VO 2023/1113]",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Rechtsnatur",
            "valeur": "EU-Verordnung, unmittelbar anwendbar (keine Umsetzung nötig)",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Internationaler Ursprung",
            "valeur": "FATF-Empfehlung Nr. 16 („Travel Rule“)",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Mindestbetragsgrenze Kryptowerte",
            "valeur": "keine — jede Transaktion, auch \u003C 1.000 EUR [Art. 14 VO 2023/1113]",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Schwelle 1.000 EUR",
            "valeur": "nur für Zusatzprüfung bei selbst gehosteten Adressen (Art. 14 Abs. 5, Art. 16 Abs. 2)",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Auftraggeberdaten (Pflicht)",
            "valeur": "Name, DLT-Adresse/Kontonummer + Anschrift/Ausweisnr./Kundennr. oder Geburtsdatum+-ort [Art. 14]",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Begünstigtendaten (Pflicht)",
            "valeur": "Name, DLT-Adresse/Kontonummer [Art. 14]",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Zuständige Aufsicht (DE)",
            "valeur": "BaFin (i. V. m. GwG)",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Konkretisierung",
            "valeur": "EBA-Leitlinien „Travel Rule“ EBA/GL/2024/11 (Anwendung ab 30.12.2024)",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "point": "Vorgängerregel (DE)",
            "valeur": "KryptoWTransferV (BGBl. 2023 I Nr. 135) — außer Kraft seit 30.12.2024",
            "autorite": "A"
        }
    ],
    "sources": [
        {
            "titre": "Verordnung (EU) 2023/1113 (Volltext, Amtsblatt, deutsche Fassung)",
            "url": "https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1113/oj/deu",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "Verordnung (EU) 2023/1113 (PDF, deutsche Fassung)",
            "url": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1113",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "EUR-Lex — Zusammenfassung „Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte“",
            "url": "https://eur-lex.europa.eu/DE/legal-content/summary/information-accompanying-transfers-of-funds-and-certain-crypto-assets.html",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "EBA — Leitlinien zur Travel Rule (EBA/GL/2024/11), Anwendung ab 30.12.2024",
            "url": "https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-07/6de6e9b9-0ed9-49cd-985d-c0834b5b4356/Travel%20Rule%20Guidelines.pdf",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "BaFin — Auslegungsentscheidung/Hinweise zur Geldtransferverordnung (Geldwäscheaufsicht)",
            "url": "https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Auslegungsentscheidung/A/ae_181220_hinweise_geldtvo_gw.html",
            "autorite": "A"
        },
        {
            "titre": "Geldwäschegesetz (GwG), gesetze-im-internet.de",
            "url": "https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/",
            "autorite": "A"
        }
    ],
    "faq": [
        {
            "question": "Was regelt Krypto-Wertetransfer-Verordnung — Travel Rule für Kryptowerte (Verordnung (EU) 2023/1113)?",
            "reponse": "Die Verordnung (EU) 2023/1113 (neu gefasste Geldtransferverordnung, engl. *Transfer of Funds Regulation* — TFR) überträgt die international als „Travel Rule“ bekannte FATF-Empfehlung Nr. 16 auf Kryptowerte: Kryptowerte-Dienstleister (CASP) müssen bei jedem Transfer Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten erheben, speichern und an den nächsten Dienstleister übermitteln und diese den Behörden auf Anfrage…"
        }
    ],
    "wikidata": [
        "Q13479982",
        "Q314211",
        "Q769548"
    ],
    "valid_from": "2024-12-30",
    "valid_to": null,
    "derniere_revision": "2026-10-18",
    "derniere_verification": "2026-10-18",
    "statut_factcheck": "ok",
    "url": "https://nexvyra.de/fakten/krypto-wertetransferverordnung-tfr"
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